酷游KU游官网最新地址五金配附件ღღ，手动工具酷游KU游官网ღღ，媒体报道ღღ，1 本年度报告摘要来自年度报告全文ღღ，为全面了解本公司的经营成果ღღ、财务状况及未来发展规划ღღ，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღღ。

　　2 本公司董事会ღღ、监事会及董事ღღ、监事ღღ、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღღ、准确性ღღ、完整性ღღ，不存在虚假记载ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ，并承担个别和连带的法律责任ღღ。

　　以公司截至披露日41,940,858,844股为基数ღღ，向全体普通股股东每10股派送人民币2.50元（含税）现金股息ღღ，公司年度现金分红数额与归属于上市公司股东净利润的比率为20.40%ღღ。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动ღღ，公司拟维持每股分配比例不变ღღ，相应调整分配总额ღღ，并将另行公告具体调整情况ღღ。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过ღღ，尚需经公司2021年年度股东大会审议批准后实施ღღ。

　　中国建筑是我国专业化经营历史最久ღღ、市场化经营最早KU游ღღ、一体化程度最高ღღ、全球规模最大的投资建设集团之一ღღ，在房屋建筑工程ღღ、基础设施建设与投资ღღ、房地产开发与投资ღღ、勘察设计等领域居行业领先地位ღღ。中国建筑位居《财富》“世界500强”2021年榜单第13位ღღ，在《财富》“中国500强”排名中连续九年位列前3名ღღ，在美国《工程新闻记录》（ENR）2020年度“全球最大250家工程承包商”榜单继续位居首位ღღ。中国建筑16次获得国务院国资委年度考核A级ღღ。国际三大评级机构标普ღღ、穆迪ღღ、惠誉对中国建筑的评级为A/A2/Aღღ，展望维持“稳定”ღღ，公司继续保持行业内全球最高信用评级ღღ。

　　中国建筑是我国最具实力的投资商之一ღღ，主要投资方向为房地产开发ღღ、融投资建造ღღ、城镇综合建设等领域ღღ。公司强化内部资源整合与业务协同ღღ，打造“规划设计ღღ、投资开发ღღ、基础设施建设ღღ、房屋建筑工程”“四位一体”的商业模式ღღ，为城市建设提供全领域ღღ、全过程ღღ、全要素的一揽子服务ღღ。

　　中国建筑是世界最大的工程承包商ღღ，经营业绩遍布国内及海外一百多个国家和地区ღღ，业务范围涉及城市建设的全部领域与项目建设的每个环节ღღ，具有综合设计能力ღღ、施工能力和土地开发能力ღღ，拥有从产品技术研发ღღ、勘察设计ღღ、地产开发ღღ、工程承包ღღ、设备制造ღღ、资产运营ღღ、物业管理等完整的建筑产品产业链条ღღ，全国绝大多数的300米以上超高层ღღ，众多技术含量高ღღ、结构形式复杂的建筑均由中国建筑承建ღღ。

　　房屋建筑工程ღღ：中国建筑在房屋建筑工程领域具有绝对优势ღღ，坚持“高端市场ღღ、高端客户ღღ、高端项目”的市场营销策略和“低成本竞争ღღ、高品质管理”的企业经营策略ღღ，通过不断挖掘自身潜力ღღ，追求高品质工程ღღ，致力于为全球客户提供各种高ღღ、大ღღ、精ღღ、尖ღღ、难ღღ、特建筑项目全过程一站式综合服务ღღ。公司在超高层ღღ、大型场馆ღღ、工业厂房ღღ、办公楼ღღ、酒店ღღ、医院ღღ、学校等细分领域ღღ，承建了一大批地标性建筑ღღ，代表着我国乃至全球房屋建筑领域的领先水平ღღ。

　　基础设施建设与投资ღღ：中国建筑立足基础设施工程建设与项目投资并举ღღ，一方面依靠技术ღღ、管理和人才优势ღღ，在国内外城市轨道交通ღღ、高铁ღღ、特大型桥梁ღღ、高速公路ღღ、市政道路ღღ、城市综合管廊ღღ、港口与航道ღღ、电力ღღ、矿山ღღ、冶金ღღ、石油化工ღღ、机场ღღ、核电站等基建领域快速发展ღღ，完成了众多经典工程ღღ；另一方面ღღ，依靠雄厚资本实力ღღ，迅速发展成为中国一流的基础设施投融资发展商ღღ，在国内先后投资建设了一大批国家和地方重点工程ღღ，在BTღღ、BOTღღ、PPP等融投资建造模式领域备受信赖ღღ。目前ღღ，公司与国内多个省（区）直辖市及几十个重点城市ღღ，建立了基础设施投资建设长期战略合作关系ღღ。在海外ღღ，中国建筑基础设施业务也遍布北美ღღ、中美ღღ、港澳ღღ、东南亚ღღ、北非ღღ、中西非ღღ、南非ღღ、中东ღღ、中亚等区域的几十个国家和地区ღღ。

　　房地产开发与投资ღღ：中国建筑旗下拥有中海地产和中建地产两大房地产品牌ღღ。中海地产是公司下属中国海外集团房地产业务的品牌统称ღღ，品牌价值始终处于中国房地产行业领先地位ღღ，在粤港澳大湾区ღღ、长三角ღღ、京津冀等国家战略区域的几十个经济活跃城市开展房地产开发业务ღღ，构建了均衡稳健的全国性战略布局ღღ，未来中海地产还将致力于成为卓越的国际化不动产开发运营集团ღღ，以“转型升级”为基调ღღ，加快形成以住宅产品开发为主ღღ、优质商业开发运营为辅ღღ、教育康养等新兴业务为补充的格局ღღ。中建地产是公司各局院地产业务所使用的品牌ღღ，主要业务为一ღღ、二线城市的中端地产开发ღღ，以及三ღღ、四线城市地产项目的属地化经营ღღ。中国建筑强化内部资源整合与业务协同ღღ，致力于实现投资ღღ、开发ღღ、设计ღღ、建造ღღ、运营ღღ、服务等纵向一体化ღღ，凭借卓越的施工技术ღღ、先进的地产开发理念和一流的物业服务品质ღღ，在房地产业务领域建立了成熟的投资运营及风险管理体系ღღ，形成了独特的产业链竞争优势ღღ。

　　勘察设计ღღ：中国建筑是国内最大的建筑设计综合企业集团ღღ，勘察设计板块主要由7家具有甲级设计资质的大型勘察设计企业组成ღღ，业务覆盖建筑设计ღღ、城市规划ღღ、工程勘察ღღ、市政公用工程设计等诸多领域ღღ，在机场ღღ、酒店ღღ、体育建筑ღღ、博览建筑ღღ、古建筑ღღ、超高层等领域居国内领先地位ღღ，并在设计原创ღღ、科技创新ღღ、标准规范等方面为行业的发展做出重要贡献ღღ。

　　海外经营ღღ：中国建筑是中国最早开展国际工程承包业务的企业之一ღღ，海外工程承包业务涵盖房屋建筑含羞草实验室入口直接进爱豆ღღ、制造ღღ、能源ღღ、交通ღღ、水利ღღ、工业ღღ、石化ღღ、危险物处理ღღ、电讯ღღ、排污/垃圾处理等多个领域ღღ，探索并成功实施海外地产开发ღღ。在项目运作方面ღღ，除传统的总承包模式外KU游ღღ，公司还积极探索融投资带动总承包ღღ、DBღღ、EPCღღ、BOT和PPP等项目运作模式ღღ，同时积极尝试跨国并购等资本运作方式ღღ，努力推进海外业务的提质增效ღღ。公司始终秉承“国际化”的经营理念ღღ，抢抓“一带一路”发展机遇ღღ，服务沿线国家提高基础设施水平ღღ，增进当地民生福祉ღღ，提升公司品牌影响力ღღ。

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღღ、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1 公司应当根据重要性原则ღღ，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღღ，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღღ。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღღ，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2022年4月15日在北京中建财富国际中心3908会议室召开ღღ。董事长郑学选先生主持会议ღღ，董事兼总裁张兆祥先生ღღ，独立董事徐文荣先生ღღ、贾谌先生ღღ、孙承铭先生ღღ、李平先生出席会议ღღ。公司部分监事ღღ、董事会秘书等高管列席会议ღღ。

　　本次会议通知于2022年4月2日以邮件方式发出ღღ，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定ღღ，会议的召开合法有效ღღ。公司6名董事均参与了投票表决ღღ，并通过决议如下ღღ：

　　全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年度董事会工作报告》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2021年度履职情况报告》ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年度独立董事工作报告》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　本次利润分配采用现金分红方式ღღ。现金分红以公司截至披露日41,940,858,844股为基数ღღ，拟向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）ღღ，以此计算合计拟派发现金红利约104.9亿元（含税）ღღ。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动ღღ，公司拟维持每股分配比例不变ღღ，相应调整分配总额ღღ，并将另行公告具体调整情况ღღ。考虑到公司所处行业的特点ღღ、发展阶段和经营模式ღღ，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大ღღ，需要累积适当的留存收益ღღ，解决发展过程中面临的资金问题ღღ，公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021年年度报告〉的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司2021年度投资者保护工作报告〉的议案》ღღ。

　　十四ღღ、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年投资预算执行情况和2022年投资预算建议方案的议案》

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年投资预算执行情况和2022年投资预算建议方案的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度担保额度的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体董事审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司2021年年度股东大会的议案》ღღ。召开年度股东大会的具体时间ღღ、方式等具体内容请参见公司2021年年度股东大会会议通知ღღ。

　　上述第二ღღ、三ღღ、七ღღ、八KU游ღღ、九ღღ、十ღღ、十一ღღ、十二ღღ、十五ღღ、十七ღღ、十九ღღ、二十一ღღ、二十二ღღ、二十五项议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的相关公告和文件ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2022年4月15日在北京中建财富国际中心3805会议室召开ღღ，公司5名监事均出席了本次会议ღღ。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定ღღ。会议审议并一致通过如下决议ღღ：

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年度董事会工作报告》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年度监事会工作报告》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会2021年度履职情况报告》ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年度独立董事工作报告》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度高级管理人员考核和薪酬兑现方案的议案》ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　公司本次计提减值准备的决策程序合法ღღ、依据充分ღღ，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定ღღ，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况ღღ，同意公司本次计提减值准备方案ღღ。

　　2021年度公司合并报表归属上市公司股东净利润为514.08亿元ღღ，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）ღღ，较上年增长16.67%ღღ，合计拟派发现金红利约104.9亿元ღღ，股息收益率4.78%ღღ，较央行一年定期存款利率（1.50%）高出3.28个百分点ღღ，能够保障投资者利益ღღ。

　　经审核ღღ，监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规ღღ、《公司章程》等公司内部管理制度的规定ღღ，综合考虑了资本市场预期ღღ、整体现金流安排等因素ღღ，既能使投资者获得合理的投资回报ღღ，又能兼顾公司生产经营ღღ，符合公司及全体股东的长远利益ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》ღღ，并签署了书面确认意见ღღ，同意将上述议案提交2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司未来三年（2021-2023年）分红规划的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　经审核ღღ，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规ღღ、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定ღღ；报告的内容和格式符合中国证监会ღღ、上海证券交易所的各项规定ღღ；报告客观真实ღღ、规范完整地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况ღღ；未发现虚假记载ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ。在监事会做出本决议前ღღ，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2021年年度报告》ღღ，并签署了书面确认意见ღღ，同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　十四ღღ、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2021年投资预算执行情况和2022年投资预算建议方案的议案》

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2021年投资预算执行情况和2022年投资预算建议方案的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　经审核ღღ，监事会认为《中国建筑股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全面ღღ、客观ღღ、真实的反映了公司内部控制体系建立ღღ、运行和完善的实际情况ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2022年度担保额度的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　经审核ღღ，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格ღღ，能够在中国大陆和相关地区及其他国家ღღ、地区开展内部控制审计业务ღღ，具备为上市公司提供内部控制审计服务的能力ღღ，能够满足公司内部控制审计工作要求ღღ。公司本次续聘内部控制审计机构相关决策程序符合法律法规ღღ、《公司章程》等公司内部管理制度的规定ღღ，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　经审核ღღ，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格ღღ，能够在中国大陆和相关地区及其他国家ღღ、地区开展财务报告审计业务ღღ，具备为上市公司提供财务报告审计服务的能力ღღ，能够满足公司财务报告审计工作要求ღღ。公司本次续聘财务报告审计机构相关决策程序符合法律法规ღღ、《公司章程》等公司内部管理制度的规定ღღ，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益ღღ。

　　全体监事审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的议案》ღღ。同意将上述议案提交公司2021年年度股东大会审议ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司计提资产减值准备的议案》ღღ。现将具体情况公告如下ღღ：

　　为客观ღღ、公允反映公司2021年度财务状况和经营成果ღღ，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定ღღ，基于谨慎性原则ღღ，公司对截至2021年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试ღღ，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备ღღ。2021年ღღ，公司共计提减值准备合计人民币126.3亿元ღღ，具体计提减值准备情况如下ღღ：

　　公司对应收票据ღღ、应收账款ღღ、其他应收款ღღ、长期应收款ღღ、债权投资等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备ღღ。2021年ღღ，公司结合年末上述金融资产的风险特征ღღ、客户性质ღღ、账龄分布ღღ、期后回款等信息ღღ，对于金融资产的可回收性进行综合评估后ღღ，计提信用减值准备92.1亿元ღღ。

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债ღღ，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示ღღ。按照合同资产的性质ღღ，主要分为业主未确认投资项目款ღღ、质保金ღღ、已完工未结算款ღღ、房地产合同资产等ღღ。对于合同资产ღღ，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备ღღ。2021年ღღ，公司结合年末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测ღღ，评估信用风险损失ღღ，计提合同资产减值准备32.7亿元ღღ。

　　公司对存货ღღ、无形资产ღღ、商誉等资产按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评估和减值测试ღღ，2021年度计提减值准备1.5亿元ღღ。

　　2021年ღღ，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失增加92.1亿元ღღ，资产减值损失增加34.2亿元ღღ，公司合并财务报表利润总额减少126.3亿元ღღ。

　　本次计提减值准备事项已经公司第三届董事会审计与风险管理委员会第八次会议审核ღღ，并经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过ღღ，本公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了同意的独立意见ღღ。

　　公司董事会审计与风险管理委员会认为ღღ，本次计提减值准备的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策ღღ、会计估计的相关规定ღღ，能够公允的反映公司的资产状况ღღ，符合公司和全体股东的利益ღღ，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况ღღ，同意公司2021年度计提减值准备方案ღღ，并将该事项提交董事会审议ღღ。

　　公司董事会认为ღღ，公司依据会计政策ღღ、会计估计ღღ、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备ღღ，本次计提减值准备依据充分ღღ，公允地反映了公司资产状况ღღ，同意公司2021年计提减值准备人民币126.3亿元ღღ。

　　公司独立董事认为ღღ，公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定ღღ，符合公司的实际情况ღღ；计提依据充分ღღ，审议ღღ、决策程序合法ღღ，公司财务报告真实ღღ、准确地反映公司的财务状况和资产价值ღღ，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息ღღ，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形ღღ。独立董事同意公司本次计提减值准备事项ღღ。

　　公司监事会认为ღღ，公司本次计提减值准备的决策程序合法ღღ、依据充分ღღ，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定含羞草实验室入口直接进爱豆ღღ，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况ღღ，同意公司本次计提减值准备方案ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　●公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2022年度担保额度的议案》ღღ，2022年拟安排公司对全资和控股子公司新增对外担保额度148亿元ღღ，全资和控股子公司对其所属子公司新增对外担保额度1,520亿元ღღ，全资和控股子公司为小业主提供新增按揭担保额度1,200亿元KU游ღღ。

　　2020年12月ღღ，中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”或“公司”）印发《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定（试行）》ღღ，基于规定内容和公司担保业务管理要求ღღ，公司进一步加强对外担保管控ღღ，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2022年度担保额度的议案》ღღ。具体情况如下ღღ。

　　公司拟为全资和控股子公司提供新增对外担保额度148亿元ღღ。其中ღღ：新增融资担保74亿元ღღ，新增经营担保74亿元ღღ；对资产负债率高于70%（含）的被担保人新增额度99亿元ღღ，对资产负债率低于70%的被担保人新增额度49亿元ღღ，明细如下ღღ。

　　公司全资和控股子公司拟为其所属子公司提供新增对外担保额度1,520亿元ღღ，其中ღღ：新增融资担保1,017亿元ღღ，新增经营担保503亿元ღღ；对全资和控股子公司提供担保新增额度1,379亿元ღღ，对参股子公司提供担保新增额度141亿元ღღ，明细如下ღღ。

　　公司全资和控股子公司拟为商品房承购人提供新增按揭担保额度1,200亿元ღღ。此类担保系公司全资和控股子公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保ღღ，承购人以其所购商品房作为抵押物ღღ，该类担保为公司正常生产经营所需ღღ，提供该等担保为公司带来的相关风险较小ღღ。

　　公司为资产负债率高于70%（含）的全资和控股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用ღღ；为资产负债率低于70%的全资和控股子公司提供新增对外担保额度可相互调剂使用ღღ。公司全资和控股子公司为其全资和控股子公司提供新增对外担保额度可互相调剂使用ღღ。

　　上述对外担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准ღღ，自股东大会决议发布之日起生效ღღ，至下一年度股东大会决议发布之日止失效ღღ。

　　公司及子公司原则上不允许为除上述担保范围以外的单位提供担保ღღ。若确需发生ღღ，将另行提交公司董事会和股东大会审批ღღ。

　　上述担保事项的被担保人包括ღღ：公司全资和控股子公司（详见附件）及其所属子公司ღღ，合格商品房承购人ღღ。

　　经股东大会核定年度担保额度后ღღ，额度内发生的每一笔担保业务ღღ，将严格履行公司内部审批程序ღღ。担保业务批准后ღღ，由董事长或董事长授权人签署担保合同等相关法律文件ღღ。

　　2022年4月15日ღღ，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2022年度担保额度的议案》ღღ，并同意将该议案提交股东大会审议ღღ。公司独立董事审核并发表同意意见ღღ。

　　截至2021年12月31日ღღ，公司及其全资和控股子公司对外担保（不包括小业主按揭担保）余额为2,663.33亿元ღღ，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的77.4%ღღ。其中ღღ，公司及其全资和控股子公司对其所属全资和控股子公司提供的对外担保（不包括小业主按揭担保）余额为2,545.64亿元ღღ，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的74.0%ღღ。公司为购房小业主提供的按揭担保余额为953.97亿元ღღ。无逾期对外担保ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　1.基本信息ღღ。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）ღღ，于1992年9月成立ღღ，2012年8月完成本土化转制ღღ，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所ღღ。安永华明总部设在北京ღღ，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室ღღ。截至2021年末拥有合伙人203人ღღ，首席合伙人为毛鞍宁先生ღღ。安永华明一直以来注重人才培养ღღ，截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人ღღ，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人ღღ，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人ღღ。安永华明2020年度业务总收入47.6亿元ღღ，其中ღღ，审计业务收入45.89亿元（含证券业务收入21.46亿元）ღღ。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家ღღ，收费总额8.24亿元ღღ，这些上市公司主要行业涉及制造业ღღ、金融业ღღ、批发和零售业ღღ、信息传输ღღ、软件和信息技术服务业ღღ、房地产业等ღღ。本公司同行业上市公司审计客户3家ღღ。

　　自2020年度开始ღღ，安永华明已为本公司连续提供年报/内控审计服务2年ღღ，上年度审计意见类型为标准的无保留意见ღღ。本公司不存在已委托安永华明开展部分审计工作后ღღ，又解聘的情况ღღ。

　　2.投资者保护能力ღღ。安永华明具有良好的投资者保护能力ღღ，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险含羞草实验室入口直接进爱豆ღღ，保险涵盖北京总所和全部分所ღღ。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过2亿元ღღ。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况ღღ。

　　3.诚信记录ღღ。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚ღღ、行政处罚ღღ，以及证券交易所ღღ、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分ღღ。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定ღღ，涉及从业人员十三人ღღ。前述出具警示函的决定属监督管理措施ღღ，并非行政处罚ღღ。根据相关法律法规的规定ღღ，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务ღღ。

　　项目合伙人/签字注册会计师周颖女士ღღ，于1994年成为注册会计师ღღ、1998年开始从事上市公司审计ღღ、2015年开始在安永华明执业ღღ、2020年开始为本公司提供审计服务ღღ；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计ღღ，涉及的行业包括建筑业ღღ、批发和零售业ღღ、制造业ღღ、租赁和商务服务业ღღ。

　　项目合伙人/签字注册会计师杨淑娟女士ღღ，于1997年成为注册会计师ღღ、1994年开始从事上市公司审计ღღ、1994年开始在安永华明执业ღღ、2020年开始为本公司提供审计服务ღღ；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计ღღ，涉及的行业包括建筑业ღღ、制造业ღღ、租赁和商务服务业ღღ、批发和零售业ღღ。

　　项目合伙人/签字注册会计师沈岩女士ღღ，于2010年成为注册会计师ღღ、2004年开始从事上市公司审计ღღ、2001年开始在安永华明执业ღღ、2020年开始为本公司提供审计服务ღღ；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计ღღ，涉及的行业包括建筑业ღღ、制造业ღღ。

　　项目质量控制复核人张宁宁女士ღღ，于1999年成为注册会计师ღღ、1997年开始从事上市公司审计ღღ、1997年开始在安永华明执业ღღ、2021年开始为本公司提供审计服务ღღ；近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计ღღ，涉及的行业包括建筑业ღღ、房地产业ღღ、制造业ღღ、科学研究和技术服务业及农ღღ、林ღღ、牧ღღ、渔业ღღ。

　　上述项目合伙人ღღ、签字注册会计师ღღ、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚ღღ，受到证监会及其派出机构ღღ、行业主管部门等的行政处罚ღღ、监督管理措施ღღ，受到证券交易所ღღ、行业协会等自律组织的自律监管措施ღღ、纪律处分ღღ。

　　安永华明及上述项目合伙人ღღ、签字注册会计师ღღ、项目质量控制复核人等不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღ。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定相关审计费用ღღ。

　　2022年4月14日ღღ，公司第三届董事会审计与风险委员会审议通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案》ღღ，提议续聘安永华明为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构ღღ，并提交公司董事会审议ღღ。

　　董事会审计与风险委员会经审阅安永华明基本信息KU游ღღ、人员信息ღღ、业务规模ღღ、专业胜任能力ღღ、投资者保护能力ღღ、独立性和诚信状况等方面的情况ღღ，认为安永华明具备法定资格ღღ，能够在中国大陆和相关地区及其他国家ღღ、地区开展审计业务ღღ，具有丰富的上市公司审计经验ღღ；其过往承担的财务报告审计项目ღღ，能够秉持公允ღღ、客观的态度进行独立审计ღღ，较好地履行了外部审计机构的责任与义务ღღ；同时安永华明也具备足够的投资者保护能力ღღ。经审阅项目成员履历ღღ、执业资格ღღ、独立性和诚信记录等情况ღღ，相关项目合伙人ღღ、签字会计师和质量控制复核人执业经验丰富ღღ，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღღ，且近三年均未受到刑事处罚ღღ、行政处罚ღღ、行政监管措施和自律监管措施ღღ。公司续聘安永华明作为2022年财务报告和内部控制审计机构符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღღ，不会损害股东尤其是中小股东的利益ღღ。

　　2022年4月15日ღღ，公司第三届董事会第十五次会议ღღ、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案》ღღ，同意续聘安永华明作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构ღღ，聘期自公司2022年年度股东大会召开之日起至下一年年度股东大会召开之日止ღღ，审计费用由公司股东大会授权公司董事会确定ღღ。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见并发表了以下独立意见ღღ：公司董事会在审议《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘中国建筑股份有限公司2022年度内部控制审计机构的议案》之前ღღ，已经取得了我们的认同ღღ，董事会审计与风险委员会提议续聘安永华明为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构ღღ。经审核ღღ，安永华明具备法定资格ღღ，能够在中国大陆和香港地区及其他国家ღღ、地区开展审计业务ღღ，具备为上市公司提供审计服务的能力ღღ，能够满足公司审计工作需要ღღ。公司续聘安永华明为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的决策ღღ、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定ღღ，不会损害公司或股东尤其是中小股东的利益ღღ。我们同意续聘安永华明为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构ღღ，同意将相关议案提交公司股东大会审议ღღ。

　　公司本次续聘财务报告和内部控制审计机构事项需提交公司股东大会审议ღღ，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　●为持续做好新冠肺炎疫情防控工作ღღ，有效减少人员聚集ღღ，阻断疫情传播ღღ，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决

　　●对于希望亲临现场参加股东大会的股东ღღ，届时请做好自身防护ღღ，在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღღ，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღღ，即9:15-9:25ღღ，9:30-11:30ღღ，13:00-15:00ღღ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღღ。

　　涉及融资融券ღღ、转融通业务ღღ、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღღ，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行ღღ。

　　议案1—议案12已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议审议通过ღღ，相关公告于2022年4月16日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》ღღ。

　　议案13已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过ღღ，相关公告于2022年3月8日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》ღღ。

　　议案14已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过ღღ，相关公告于2021年12月28日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》ღღ。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღღ，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღღ，也可以登陆互联网投票平台（网址ღღ：进行投票ღღ。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღღ，投资者需要完成股东身份认证ღღ。具体操作请见互联网投票平台网站说明ღღ。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权ღღ，如果其拥有多个股东账户ღღ，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票ღღ。投票后ღღ，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღღ。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的ღღ，或者在差额选举中投票超过应选人数的ღღ，其对该项议案所投的选举票视为无效投票ღღ。

　　(四) 同一表决权通过现场ღღ、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的ღღ，以第一次投票结果为准ღღ。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决含羞草实验室入口直接进爱豆ღღ。该代理人不必是公司股东ღღ。

　　为持续做好新冠肺炎疫情防控工作ღღ，有效减少人员聚集ღღ，阻断疫情传播ღღ，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决ღღ。同时ღღ，对于希望亲临现场参加股东大会的股东ღღ，届时请做好自身防护ღღ，在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会ღღ。

　　拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件2）ღღ，并持如下文件办理会议登记ღღ：

　　1ღღ、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续ღღ；委托他人出席会议的ღღ，应持被委托人身份证ღღ、委托人签署的授权委托书（见附件1）ღღ、委托人身份证和股东账户卡办理登记ღღ。

　　2ღღ、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件ღღ、法人股东账户卡ღღ、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记ღღ。

　　(一)个人股东亲自出席会议的ღღ，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明ღღ、股票账户卡ღღ；委托代理人出席会议的ღღ，代理人还应出示本人有效身份证件和股东授权委托书ღღ。

　　(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议ღღ。法定代表人出席会议的ღღ，应出示本人身份证ღღ、能证明其具有法定代表人资格的有效证明ღღ；委托代理人出席会议的ღღ，代理人应出示本人身份证ღღ、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书ღღ。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会ღღ，并代为行使表决权ღღ。

　　委托人应在委托书中“同意”ღღ、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღღ，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღღ，受托人有权按自己的意愿进行表决ღღ。

　　2. 此回执须于2022年5月12日（星期四）或以前在办公时间（上午9:00-12:00ღღ，下午13:00-17:30）以邮寄ღღ、电子邮件（）ღღ、传真或专人送达本公司方为有效ღღ。

　　3. 联系方式ღღ：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心37层ღღ，传线. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作ღღ，有效减少人员聚集ღღ，阻断疫情传播ღღ，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决ღღ。同时ღღ，对于希望亲临现场参加股东大会的股东ღღ，届时请做好自身防护,在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会ღღ。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღღ、误导性陈述或者重大遗漏ღღ，并对其内容的真实性ღღ、准确性和完整性承担个别及连带责任ღღ。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღღ，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღღ。

　　●如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动ღღ，公司拟维持每股分配比例不变ღღ，相应调整分配总额ღღ，并将另行公告具体调整情况ღღ。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明ღღ：考虑到公司所处的行业特点ღღ、发展阶段和经营模式ღღ，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大ღღ，需要累积适当的留存收益ღღ，解决发展过程中面临的资金问题ღღ。

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღღ，截至2021年12月31日ღღ，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年度可供普通股股东分配的净利润为486.66亿元ღღ。经董事会决议ღღ，公司2021年度利润分配方案如下ღღ：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）ღღ。截至披露日ღღ，公司总股本41,940,858,844股ღღ，以此计算合计拟派发现金红利约104.9亿元（含税）ღღ。本年度公司现金分红占合并报表归属于母公司股东净利润的比例为20.40%ღღ。

　　如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动ღღ，公司拟维持每股分配比例不变ღღ，相应调整分配总额ღღ，并将另行公告具体调整情况ღღ。

　　报告期内ღღ，公司合并报表归属于公司股东净利润为514.08亿元ღღ，母公司累计未分配利润为486.66亿元ღღ，公司拟分配的现金红利总额约104.9亿元（含税）ღღ，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例20.40%ღღ，公司本年度拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%ღღ，具体原因分项说明如下ღღ。

　　公司所处的建筑行业属于充分竞争行业KU游ღღ，市场竞争十分激烈ღღ，所承接项目呈现单体体量大ღღ、生产周期长等特点ღღ，用于维持日常经营周转的资金需求量较大ღღ。

　　2021年ღღ，公司新签合约额ღღ、营业收入再创历史新高ღღ，全产业链优势更加巩固ღღ，各业务板块发展质量不断提升ღღ。公司主动融入国家战略ღღ，推动区域布局更趋合理ღღ，加快改革步伐ღღ，凸显“高质量”发展态势KU游ღღ，对标新发展理念ღღ，对标世界一流企业ღღ，不断提升全球竞争力和品牌影响力ღღ。

　　公司自上市以来ღღ，净资产收益率维持在15%左右的行业高位水平ღღ，为股东创造了稳定的投资回报ღღ。随着公司加大改革创新力度ღღ，需要增加对创新业务ღღ、新型技术的投入力度ღღ。此外ღღ，为满足日常经营周转需要及项目的顺利履约ღღ，公司需要保存一定的留存收益ღღ。

　　目前世界经济下行压力不断加大ღღ，国际局势瞬息万变ღღ，客观上需要保存留存收益以增强企业抗风险能力ღღ。公司历年积累的留存收益归属于全体投资者ღღ，随着公司加快从高速发展向高质量发展转型ღღ，企业盈利能力将稳步提升ღღ，未来可为投资者提供更加丰厚的回报ღღ。

　　留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇ღღ、持续深化公司战略ღღ、加大结构调整和转型升级力度ღღ、寻求新的效益增长点等方面ღღ。中国建筑历年保持稳定的分红政策ღღ，体现了中国建筑稳健发展和持续分红的能力ღღ，2022年公司将继续以“一创五强”为发展目标ღღ，着力提升价值创造能力ღღ，以优异经营业绩回报股东ღღ。

　　公司于2022年4月15日召开了第三届董事会第十五次会议ღღ，以6票同意ღღ，0票反对ღღ、0票弃权审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》ღღ。

　　独立董事认为ღღ，为持续ღღ、稳定地回报股东ღღ，让股东分享公司成长和发展成果ღღ，结合公司外部宏观经济形势ღღ、所处行业特点ღღ、发展阶段ღღ、资金需求和疫情影响等因素ღღ，根据《公司章程》规定ღღ，公司提出了以截至披露日41,940,858,844股为基数ღღ，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税）ღღ，合计拟派发现金红利约104.9亿元（含税）的分配方案ღღ。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定ღღ，现金分红水平合理ღღ，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展ღღ，符合公司长远发展需要ღღ，不存在损害中小股东利益的情形ღღ。公司对该分配方案的审议及表决程序符合相关法律ღღ、法规及《公司章程》的规定ღღ。同意《中国建筑股份有限公司2021年度利润分配方案》ღღ，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议批准ღღ。

　　公司于2022年4月15日召开了第三届监事会议第十次会议ღღ，以5票同意ღღ，0票反对含羞草实验室入口直接进爱豆ღღ、0票弃权审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》ღღ，监事会认为该利润分配方案及其决策程序符合法律法规ღღ、《公司章程》等公司内部管理制度的规定ღღ，综合考虑了资本市场预期ღღ、整体现金流安排等因素ღღ，既能使投资者获得合理的投资回报ღღ，又能兼顾公司生产经营ღღ，符合公司及全体股东的长远利益ღღ，同意将该方案提交股东大会审议ღღ。

　　1.本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点ღღ、发展阶段和自身经营模式ღღ、未来的资金需求等因素ღღ，不会对公司经营现金流产生重大影响ღღ，不会影响公司正常经营和长期发展ღღ。

　　3.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（）ღღ，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准ღღ。敬请广大投资者关注ღღ。